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重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经

浏览次数: 日期:2019-07-10

  原新闻提要:第二次暂时同伴大会发生公报

  文章编码:000565 文章缩写:重庆三峡A 公报编号:2016-075

  重庆三峡描写常备的有限的事物公司

  年第二次暂时同伴大会发生公报

  公司及集体董事保证人正当理由、精确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性州或重大的少量。

  特别立刻的:

  1、同伴大会未禁止任何的发生。。

  2、同伴大会不关涉更动同伴大会发生。。

  一、相遇传唤及列席

  (1)相遇的传唤

  1、集合的人群方法:现场开票与网上开票相结合。

  2、现场相遇工夫:2016年11月8日星期二后部2点:30,

  互联网电力网开票工夫:2016年11月7日至201年11月8日,执政的:

  (1)经过深圳文章交易所事务处理系统举行电力网开票的详细工夫为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)深圳文章交易所上网决议的详细工夫:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00调准速度的任性工夫。

  3、现场相遇评价:九龙龙信国际办公楼17层相遇室。

  4、集合的人群人:董事会 。

  5、司仪:董事长888真人网址有身份地位的人。

  6、相遇的法度上的义务、合规性:经公司第七届董事会第二十次相遇讨论,确定于201年传唤第二次暂时同伴大会。。集合的人群顺序适合法度条例、行政规章、规则的、标准化论文和公司条例。

  (2)列席相遇

  1、列席现场相遇和网上开票的同伴条款

  ■

  2、公司董事、监事、公司聘用的较高的经营参谋和证人领队列席了相遇。。

  二、法案的讨论和决议

  大会以坐决议的方法对相遇请求举行了决议。,开票后果如次:

  清单1:讨论和经过就推选董事会的法案

  董事会第八个次相遇以积聚开票方法推选发生。。开票后果如次:

  ■

  决议后果:888真人网址有身份地位的人、一生有身份地位的人、杜伟毅有身份地位的人、张伟林有身份地位的人和向庆女朋友当选为非孤独董事。,陶长元有身份地位的人、李定清有身份地位的人和刘伟有身份地位的人当选为。

  清单2:讨论和经过超级的使服役推选法案

  第八个届中西部及东部各州的县议会由同伴大会积聚开票推选发生。。开票后果如次:

  ■

  决议后果:Wan Rulin有身份地位的人、杜明有身份地位的人和姜伟有身份地位的人当选为第八个届董事会监事。。

  三、领队流出的法度反对的话书

  1、领队事务所称号:重庆远伟领队事务所

  2、领队姓名:程远伟、王应

  3、结论性反对的话:研究工作实验室的领队以为,暂时同伴大会的集合的人群和集合的人群顺序、合作者资历、相遇决议顺序、方法随着决议后果均适合相关性法度、法规、公司条例的标准化论文和规则;暂时同伴大会经过的发生是合法的。、无效。

  四、备份文件文档

  1、重庆远伟领队事务所就重庆三峡描写常备的有限的事物公司2016年第二次暂时同伴大会的法度反对的话书;

  2、公司第二次暂时同伴大会发生。

  格外地绕行的

  重庆三峡描写常备的有限的事物董事会

  2016年11月9日

  文章编码:000565 文章缩写:重庆三峡A 公报编号:2016-076

  重庆三峡描写常备的有限的事物公司

  第九(八)届董事会第201次发生公报

  公司及集体董事保证人正当理由、精确性和完成的性,无虚伪记载、给错误的劝告性州或重大的少量。

  重庆三峡描写常备的有限的事物公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层相遇室以现场相遇的方法传唤,董事会相遇绕行的及相关性论文已以青红皂白绕行的OC。、电子邮件、扣留掌管的电话系统效劳。九名董事将在这次相遇上开票,现实开票的九位董事,适合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,合法无效。相遇由公司董事888真人网址有身份地位的人掌管,相遇讨论了以下提案:

  一、讨论和经过就推选联合国主席的法案

  推选888真人网址有身份地位的人为公司第八个届董事会董事长,任期三年。

  决议后果:认为正确无误9票,心不在焉排斥,弃权0票。

  二、讨论和经过就推选使服役副主席的法案

  推选一生有身份地位的人为公司第八个届董事会副董事长,任期三年。

  决议后果:认为正确无误9票,心不在焉排斥,弃权0票。

  三、讨论和经过就设置第八个个特别行政区的法案

  第八个届董事会战术与风险使服役、审计使服役、据以取名使服役、薪酬与增长使服役、内控复原物实行使服役,任期与本届董事会势均力敌的,详细如次:

  公司第八个届董事会战术与风险使服役由888真人网址、毕胜、杜伟毅、陶长元、刘伟的构图,888真人网址任船驶往委员。

  公司第八个届董事会审计使服役是、刘伟、一生身分,李定清董事长。

  公司第八个届董事会据以取名使服役由888真人网址、杜伟毅、陶长元、李定清、刘伟的构图,陶长元董事长。

  公司第八个届董事会薪酬与增长使服役由杜伟毅、李定清、刘伟的构图,刘伟董事长。

  公司第八个届董事会内控复原物实行使服役由888真人网址、毕胜、张伟林、向青、田文全、李定清、刘伟的构图,888真人网址任船驶往委员。

  决议后果:认为正确无误9票,心不在焉排斥,弃权0票。

  四、讨论和经过就挑选总干事的法案

  就主席的据以取名,紧密结合一生有身份地位的人为表演策士,任期三年。

  决议后果:认为正确无误9票,心不在焉排斥,弃权0票。

  五、讨论经过《就紧密结合公司副总统的若干反对的话》、财务总监、总技师检查

  表演策士据以取名,挑选魏学芬有身份地位的人、张伟林有身份地位的人是公司的副总统。,任期三年;挑选向青女朋友为公司财务总监,任期三年;挑选魏学芬有身份地位的人为公司总技师,任期三年。

  决议后果:认为正确无误9票,心不在焉排斥,弃权0票。

  六、讨论和经过《中华人民共和国公使工作条例草案》

  就主席的据以取名,经过董事会公使资历考试,挑选娄晓波有身份地位的人为董事会公使。,任期三年。

  决议后果:认为正确无误9票,心不在焉排斥,弃权0票。

  公司孤独董事表现认为正确无误。孤独董事反对的话如次:

  1、在审察了董事会挑选SENI的资历后,找到紧密结合参谋不存在《公司条例》第146条所述禁入局面,随着柴纳文章人的监督经营使服役扣留IDE的条款,朕以为所聘较高的经营参谋适合《公司条例》和《公司条例》等顾虑供职资历的规则。

  2、较高的经营参谋据以取名、发生顺序的法度上的义务和无效性,未找到亵渎公司和同伴恩泽的行动。。

  格外地绕行的

  重庆三峡描写常备的有限的事物董事会

  2016年11月 9日

  附:相关性参谋简历

  888真人网址:男,1958年3月落地,大学本科,较高的工兵,重庆分解神秘的变化工业界放映历任创作室船驶往、厂长,公司党委秘书、副董事长,公司教会中的任职者董事长、北京的旧称北坡胶黄芪工业界常备的常备的有限的事物公司董事、重庆冠西涂料常备的有限的事物公司董事长、重庆特别销售神秘的变化工业界常备的有限的事物公司董事长。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  毕胜:男,1966年3月落地,研究生的学历,工兵,较高的权术工兵,公司第三创作室历任董事、表演策士有帮助的、副总统、党委秘书,教会中的任职者公司副董事长、表演策士,重庆特别销售神秘的变化工业界常备的有限的事物公司董事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  杜伟毅:男,1964年3月落地,博士,重庆神秘的变化胶黄芪工业界部历任研究员、副局长、处长,教会中的任职者刑柱同伴战术开展放映部公使。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  张伟林:男,1970年10月落地,大学本科,历任公司供给公使、表演策士有帮助的,公司教会中的任职者副总统策士、党委秘书,重庆重庆三峡A表演董事、表演策士,重庆重庆三峡表演董事、表演策士,重庆冠西涂料常备的有限的事物公司董事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  向青,女,1971年3月落地,工商经营硕士(MBA,较高的财务主管人员,历任公司财务处副船驶往,教会中的任职者公司董事、财务总监,北京的旧称北坡胶黄芪工业界常备的常备的有限的事物公司监事,重庆神秘的变化麦克匪特斯氏疗法刑柱归类财务常备的有限的事物公司监事,重庆北新区神秘的变化良药小额归功于公司掌管。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  田文全:男,1968年7月落地,神秘的变化工学硕士,较高的工兵,重庆分解神秘的变化工业界第三创作室历任技术参谋、工兵、副船驶往, 重庆三峡描写常备的有限的事物公司八创作室副船驶往、技术在在长,重庆三峡英利神秘的变化工业界氰酸创作室船驶往、表演策士有帮助的、副总统,表演策士有帮助的。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  陶长元:男,1963年3月落地,博士,陆续四届公司相遇、第五孤独董事,重庆大学神秘的变化与神秘的变化工学院愉快宁静的晚年、副教长,教会中的任职者公司孤独董事,重庆大学神秘的变化与神秘的变化工学院愉快宁静的晚年、博士生助教,重庆建峰神秘的变化工业界常备的有限的事物公司孤独董事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  李定清:男,1963年5月落地,硕士,记账愉快宁静的晚年,重庆工业界大学记账院历任副教长、院长,重庆工业界大学应用技术教务长,教会中的任职者公司孤独董事,重庆工业界大学记账院愉快宁静的晚年、研究生助教,重庆市复原物财务主管协会副会长,重庆市注册财务主管人员协会常务理事,重庆复原物机动车常备的有限的事物公司孤独董事、重庆梅安森科学与技术常备的有限的事物公司孤独董事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  刘伟:男,1964年5月落地,博士,重庆大学机械工程系历任讲解员、副愉快宁静的晚年、系船驶往有帮助的,重庆大学机械工学院愉快宁静的晚年,重庆大学工业界工学院副教长,他眼前是O欺诈商经营系船驶往。、愉快宁静的晚年、博士生助教,重庆科学与技术再晋级常备的有限的事物公司孤独董事、重庆机电常备的有限的事物公司孤独董事、重庆涪陵电力实业常备的有限的事物公司孤独董事,重庆钢铁(归类)有限的事物责任公司内部董事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  魏雪峰:男,1970年10月落地,历任汽车描写厂副厂长、工业技术技术部公使、开展中心船驶往 、副总技师、代总技师,公司教会中的任职者副总统、总技师。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  楼晓波:男,1975年2月落地,大学本科,有帮助的财务主管人员,历任公司文章部副公使、公使、文章事务代表,董事会公使,重庆特别销售神秘的变化工业界常备的有限的事物公司董事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  文章编码:000565 文章缩写:重庆三峡A 公报编号:2016-077

  重庆三峡描写常备的有限的事物公司2016年

  第八个次(第八个次第一次)董事会发生公报

  公司及集体监事保证人正当理由、精确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性州或重大的少量。

  重庆三峡描写常备的有限的事物公司2016第八个次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层相遇室以现场相遇的方法传唤,中西部及东部各州的县议会相遇绕行的及相关性论文、电子邮件、扣留掌管的电话系统效劳。这次相遇到期五名监事开票。,现实上有五名监事开票,相遇由公司监事Wan Rulin有身份地位的人掌管,适合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。相遇讨论了以下提案:

  讨论和经过就推选主席的法案

  推选Wan Rulin有身份地位的人为公司第八个届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  决议后果:认为正确无误5票,心不在焉排斥,弃权0票。

  附:简历

  万如林:男,1963年4月落地,退职研究生的,较高的权术工兵,历任公司董事,教会中的任职者公司中西部及东部各州的县议会主席、党委副秘书、纪委秘书、工会主席,重庆特别销售神秘的变化工业界常备的有限的事物公司监事。另外,与本公司或控制权人心不在焉安心相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不设想公司常备的,在过来三年里,他心不在焉受到柴纳证监会和安心相关性机关的处分。,缺点可耻的的处决,容忍公司条例和安心相关性法度、法度法规查问的效劳必须先具备的。

  格外地绕行的

  重庆三峡描写常备的有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

  2016年11月9日THE_END

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